"Desarrolla habilidades para cumplir obligaciones en estas áreas, incluyendo gestión anticorrupción".
Ing. Alan Cohn, MBA - Coordinador Académico
Próximo comienzo: 4 de agosto, 2025
Sobre el programa
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Duración y horarios
Duración
24 horas
Horarios de clase
Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00.
La Universidad ORT Uruguay se reserva el derecho de realizar ajustes de fechas, horarios y contenidos. Los horarios mencionados no incluyen las prácticas. Las inscripciones están sujetas a quorum mínimo por turno. -
Modalidad de cursado
Este curso se dicta en forma presencial en aula expandida.
Todas las materias presenciales se dictan en modalidad HyFlex®.
Con solo un clic, quienes optan por la modalidad virtual visualizan el salón desde dentro y desde distintas perspectivas.
Asimismo, siguen la clase de manera simultánea a sus compañeros, y pueden interactuar con ellos y con los docentes.
HyFlex® es una experiencia educativa híbrida y flexible que busca potenciar el rol protagónico de los estudiantes y su participación activa ante eventuales limitaciones de movilidad por razones sanitarias, personales o laborales.
La mayoría de las evaluaciones principales se realizan en forma presencial.
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Perfil de los participantes
Oficiales de cumplimiento, gerentes, comerciales, personal superior del sector financiero y no financiero, analistas y en general quienes se desempeñan en funciones de compliance.
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Certificados
Obtención de un certificado por la aprobación del curso.
Requisitos de aprobación del seminario
- Evaluación positiva por el docente sobre participación y actuación en clase.
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Bonificaciones
La universidad dispone de diferentes descuentos para graduados y familiares de graduados de carreras universitarias, cortas y postgrados.
Se trata de un curso de actualización en temas de prevención en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El programa Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo busca desarrollar las habilidades para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención en el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y gestión de terceros en temas de anticorrupción.
El seminario hará foco en los siguientes temas:
- Obligaciones legales y mejores prácticas
- Gestión del riesgo de lavado de activos
- Estructura para la prevención (directorio, áreas funcionales, oficial de cumplimiento)
- Debido conocimiento de terceros: clientes, empleados, proveedores, socios en negocios
- Aplicación práctica de aspectos normativos y mejores prácticas: definición de perfiles operativos, monto significativo y evaluación de riesgo de clientes
- Anticorrupción pública y privada
- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e incidencia en Uruguay
- Estudio de tipología de lavado
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Inscripciones
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Docentes
Docentes del seminario Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Escuela de Postgrados en negocios de la Universidad ORT Uruguay.
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Nuevo edificio de la Escuela de Postgrados en Negocios
En el año 2025 la universidad inaugura un nuevo espacio para sus maestrías, diplomas y educación ejecutiva.
